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淳安广场舞大妈“赚美金”被抓!背后的“赛比安”是个什么鬼?

作者:habao 来源: 日期:2017-9-23 23:45:06 人气:

  “你们不要抓我,我们做的是直销,我们赚的是美国人的钱!”直到被抓时,钱大妈还一直和重复着这句话。

  钱大妈家住杭州淳安千岛湖镇,退休后喜欢跳广场舞,并认识了很多舞友。让她没想到的是,其中的一个舞友把她给坑了。近日,因涉嫌组织、领导传销活动,钱大妈等6人被淳安警方抓获。

  钱大妈接触传销并成为团伙,只有短短三个月。今年1月,她的一个舞友向她介绍了一个美国直销企业“赛比安”(saivian),说只要缴纳125元美金(折合人民币900元),就可成为会员,实现消费返利。如何返利呢?舞友说,在“赛比安”平台上注册会员、绑定银行卡、自行选择10家商铺,然后每周最高消费2000元、每月最高消费8000元,就可以通过平台返利20%。要想实现下月返利,再接着续费900元。

  一开始,钱大妈并不动心。她的退休金每月只有2000多元,20%的返利吸引力不大,何况每月都要续费900元。“其实,不用自己出多少钱,就能赚大钱的。”舞友悄悄说,这其中的“门道”就是不用自己真实消费,而是在“老师”(上家会员)的POS机上每周刷卡消费1998元,资金由“老师”提供,自己只需付一点刷机手续费,每月净赚近700元。“我们在中国这样操作,美国公司不知道,我们赚的是美国人的钱!”舞友信誓旦旦地说。

  这下,钱大妈心动了,交给舞友900元后成为了会员。随后,她开始到“老师”那刷单,消费凭证也由舞友收集上传。就在她等着返现时,却被告知要在67天后,且要先续第二个月的费。

  没拿到钱,还要再交钱?钱大妈不干了。这时,舞友又献上了“门道”:还有一个变通续费法,就是介绍3个人成为会员,每天就可以拿到5美金的励,励可以折抵续费,还能小赚一笔;发展的会员越多,金越高。

  这么简单就能赚钱?将信将疑的钱大妈,试着介绍3个亲戚成为会员。一个月后,钱大妈被“老师”告知自己的电子钱包内有美金了,不仅不用缴续费,还有结余,但暂时不能提现。

  “老师”还告诉钱大妈,要赚更多的钱,就要介绍更多人成为会员。于是,钱大妈白天除了接送孙子、买菜外,就是到亲戚、舞友家串门,他们成为“赛比安”的会员。

  两个月后,钱大妈共介绍了11个人成为会员,每天有20美金的励。后来,第一个月的“消费返利”也到账了,她的电子钱包内有美金近千元。不久,钱大妈领到了“老师”给的4500元人民币。有了这“第一桶金”,钱大妈更为卖力了,见到朋友就推介“赛比安”,一有空就到“老师”的工作室学习,甚至积极协助“老师”开展各项业务。

  就在钱大妈等人忙着介绍朋友入伙“赚钱”的同时,警方也盯上了他们。3月23日,淳安县经侦大队联合有关执法单位,对千岛湖镇上的两个“赛比安”工作室()进行查处,钱大妈与其他5人被带到机关接受调查。

  调查中,警方发现了“赛比安”的:“赛比安”所称的会员消费可以自行选择10家商铺获得返利,实际上并无任何商家给返利,这个说法是“赛比安”入伙的一个。一旦有人加入成为会员,他们就鼓励其发展会员,骗取新会员的入会费。而他们所称的赚美国人的钱,其实赚的是被介绍入会的亲朋好友的钱。

  警方表示,“赛比安”在中国并未获得直销牌照,“赛比安”的人称中国已加入《国际互联网公约》,通过互联网发展业务无需获得商务部直销牌照的说法,是对《国际互联网公约》和的。

  我国刑法对传销的定义为以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接和间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱加入者继续发展他人参加,骗取的行为。因此,“赛比安”其实就是个传销组织。

  通过深入调查,警方发现,淳安县自2016年10月出现“赛比安”传销组织以来,展会员400余人,严重了社会经济秩序。

  “赛比安”是以消费返利作为,鼓励发展会员是途径,骗取下家是本质,拉人头、骗取新会员是终极目标。最后,从整个来看,钱大妈目前赚到的钱只是被她介绍入会的亲朋好友的钱,她赚到的比亲戚朋友交出去的钱要少得多。

  “机关深入学习贯彻习总重要讲话”网络—— 浙江省副厅长、杭州市委常委、局长叶寒冰

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