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灵康药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室

　　本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长陶灵萍女士因公务原因无法参加并主持本次股东大会，因此由半数以上公司董事推举董事胡建荣先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行规、部门规章和《公司章程》的有关。本次股东大会的召开、有效。市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的性出具了法律意见书。

　　3、副总经理、董事会秘书周军先生出席会议；副总经理胡建荣先生、陶小刚先生等高级管理人员列席。

　　本次股东大会审议均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的，表决结果有效。

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