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成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2019年8月16日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2019年8月5日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名(其中董事梁辰先生、李国先生、孙昊女士以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《

　　与会董事一致认为公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符律法规及相关监管，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　同意公司使用自有闲置资金不超过人民币5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

　　《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

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